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烏克蘭財長:烏克蘭將禁止加密貨幣錢包用于非法資金,可對錢包進行封鎖

烏克蘭財政部的通知說,烏克蘭當局將能夠“封鎖加密貨幣錢包”,以便沒收非法獲取的資產。

來源:Pixabay

據報道,烏克蘭財政部長Oksana Markarova稱,烏克蘭國家金融監督服務局(SFMS)將成為負責追蹤公民加密錢包資金來源的負責機構。

當局使用分析產品掃描來了解加密貨幣的來源和用途

Markarova在1月23日發布在烏克蘭財政部官方網站上的一份報告中說,作為監管政策的一部分,SFMS將不僅能夠找出加密貨幣的來源,還可以檢測出這些資金的使用方式。

自2018年底以來一直擔任烏克蘭財政部長的馬爾加羅娃(Markarova)最初在接受當地商業刊物MC.today的采訪時告訴了這一消息。烏克蘭財政部網站上的報告文本基本上是MC.today上原始報告的副本。

具體而言,SCFM聲稱可以使用一種“分析產品”,據稱該產品可讓調查人員查看加密資產的來源及其用途。根據Markarova的說法,通過該服務進行了許多“成功的調查”。

經過“復雜的調查”,封鎖加密錢包是可能的

Markarova闡述了阻止加密交易是不可能的,而通過私鑰阻止錢包是可能的:

“現在不可能停止操作,但是有可能阻止加密錢包并刪除非法獲得的加密資產。由于進行復雜的調查,因此可以通過訪問加密貨幣的私鑰來完成。”

Cointelegraph向SCFM詢問了他們在封鎖烏克蘭人的加密錢包方面的能力,但沒有立即得到回應。

行動是烏克蘭政府于2019年末批準的反洗錢條例的一部分

根據聲明,SCFM的新職責將成為烏克蘭政府于2019年12月批準的新的與加密相關的法律的一部分。

12月6日,烏克蘭議會最高拉達(Verkhovna Rada)發布了反洗錢法律的最終版本,該法律將根據金融行動工作組(FATF)的規定處理虛擬資產和虛擬資產服務提供商。該文件說,加密貨幣交易是必須由相關機構監控的操作之一。

作為新法律的一部分,據報道,所有不超過30,000烏克蘭格里夫納(合1,300美元)的加密交易都必須隨附“了解您的客戶”標識以及有關付款人與收款人之間業務關系性質的信息。此外,據報道新法律將于2020年4月24日生效。

原文:https://cointelegraph.com/news/ukraine-to-block-crypto-wallets-for-illicit-funds-finance-minister-says
作者:Helen Partz
譯者:夕雨
稿源(譯):巴比特資訊(https://www.8btc.com/article/549632 )

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